Si hace unos días, Hacienda lanzaba un aviso a los usuarios de plataformas de compraventa como Vinted, Wallapop o Milanuncios, para que fuesen conscientes de que determinadas ventas deben de ser declaradas ante la Agencia Tributaria, ahora el organismo recuerda también información importante sobre las cantidades de dinero que debn declararse.
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La Agencia Tributaria, en su plabor por detectar posibles fraudes fiscales, vigila los movimientos bancarios de grandes cantidades de dinero. Este podría ser el caso de transferencias entre familiares o amigos que, de superar cierta cifra, tendrán la obligación de declarar a Hacienda. El límite en España para mover por dinero vía transferencia sin necesidad de declararlo, retirarlo en cajeros, con el móvil o a travñes de la web es de 10.000 euros según la ley 7/2012.
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La normativa cambia en el caso de que se trate de un préstamo, cuando no deberá superar los seis mil euros para no tener que declararlo. Desde las entidades bancarias notificarán al Banco de España los pagos o cobros en efectivo de más de tres mil euros o aquellos que sse paguen con los poco habituales billetes de 500.
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Cómo declararlo
En el caso de superar dichas cantidades, para declarar estos movimientos es necesario presentar un formulario a la Agencia Tributaria. Se trata del modelo S1, junto al que es necesario aportar documentación de la perosna que realiza la transferencia como de quien recibe el dinero y aclarar la finalidad de la operación.
Reforma de Hacienda
El Ministerio de Hacienda realizó una reforma para imponer mayores restricciones al movimiento de ciertas cantidades de dinero. Entre los nuevos conceptos que incluía, algunos ponen el foco sobre los trabajadores por cuenta propia para acabar con los méteodos que algunos usan para 'limpiar' sus cuentas. Pueden llegar a multas de hasta 50.000 euros en caso de que se tenga una herramienta concreta.
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