La UCO destapa una «enorme» red de blanqueo que «abusaba» de las facilidades a los refugiados ucranianos

Las cifras de esta investigación con epicentro en España son abrumadoras: 23 sospechosos detenidos (20 en España, entre ellos los dos hermanos ucranianos que lideraban la organización, dos en Eslovenia y uno en Francia); otros 17 sospechosos procesados; 91 registros domiciliarios (77 en España, uno en Francia y 13 en Chipre); 8,2 millones de euros en efectivo incautados; otros 27 millones de euros en criptomonedas congelados; dos millones de euros más embargados en depósitos bancarios; y requisados 36 vehículos, además de inmuebles, relojes de lujo, joyas y aparatos electrónicos

Según informan fuentes de Europol, este operativo policial, que viene desarrollándose desde el pasado 19 de noviembre, ha ido dirigido a acabar con esta «red criminal organizada» compuesta principalmente por ciudadanos ucranianos, pero también armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos. Este grupo «ha estado proporcionando servicios de mensajería de efectivo y banca clandestina a otras redes criminales» -de «habla rusa» o «de origen asiático»- con base en España e involucradas en «el tráfico de drogas, la evasión fiscal o el contrabando de bienes ilícitos».

«Se cree que los sospechosos han abusado del estatus de protección temporal que la UE ha concedido a los refugiados ucranianos desde 2022, así como a otros ciudadanos afectados por la guerra de agresión rusa contra Ucrania», destacó este lunes Europol.

La organización europea insistió en que esta organización ahora desmantelada se «habría aprovechado» de las «excepciones establecidas para facilitar la transferencia de dinero entre jurisdicciones» que han posibilitado que «muchos de los millones de refugiados ucranianos se llevaran sus ahorros a Europa en efectivo para protegerlos de las consecuencias de la guerra».

«La red criminal movió enormes cantidades de efectivo sin ser interrogada en detalle ni examinada durante los controles aduaneros» detalló Europol, que reveló que el grupo habitualmente usaba «mulas de dinero», incluidos familiares de los cabecillas de la red, para introducir en Europa (a través de viajes «regulares» a España, Chipre y Francia) esas ingentes cantidades negro como si fuera parte de su propio patrimonio ahorrado durante años.

«Una vez que se detuvo a varios repartidores de dinero, la red criminal adaptó su modus operandi. Pasó de realizar importantes movimientos de efectivo físico a la esfera de las criptomonedas, lo que hizo que las transferencias de dinero fueran más difíciles de detectar», apuntó la organización transnacional europea.