Un abogado gijonés, detenido por blanqueo de capitales de altos cargos de Guinea Ecuatorial

Detenido un abogado gijones, que responde a las iniciales de A. R. N., acusado de cohecho internacional tras haber cometido, presuntamente, los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el registro a sus propiedades (Somió y Centro) se intervinieron 30.000 euros en efectivo. Además, el titular del juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional ha ordenado el embargo de cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio y de 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

Informa la Policía que los hechos que motivaron la investigación están relacionados con unos pagos entre A. R. N. y altos cargos de Guinea Ecuatorial, en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera.

La empresa del abogado gijonés, de la que es administrador único, desde su apertura hasta 2020, apenas registró actividad comercial. Sin embargo, entre 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los cuatro millones y medio de euros. Ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 para construir una granja de engorde de atún rojo salvaje y una fábrica de procesamiento del pescado en la isla de Annobón.

Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales, y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de Guinea Ecuatorial.

En cuanto a la empresa de A. R. N., los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución. Y pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española había fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no fue hasta este 2024, tras una inspección de Hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.

Todas estas pesquisas motivaron a los investigadores a presentar la oportuna querella en la Audiencia Nacional. Posteriormente, la Fiscalía, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitó a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón. Actualmente, el conocido abogado gijonés se encuentra el libertad. A EL COMERCIO le ha reconocido su detención, pero niega categoricamente los delitos que le imputa la Policía Nacional.

Esta operación, que tuvo lugar hace varias semanas, coincide en el tiempo con la detención, en Mallorca, de un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y el ministro de Planificación y Diversificación Económica, Gabriel Mbega Obiang, ambos implicados en una trama que habría blanqueado desde la isla más de diez millones de euros procedentes de sobornos por obras públicas de ese país. La investigación comenzó hace dos años, cuando el hijo de Obiang era ministro de Minas e Hidrocarburos. La operación se saldó con ocho personas imputadas, dos de ellas detenidas, acusadas de blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El registro del domicilio de uno de los detenidos permitió acceder a 13.000 documentos en papel y 43 dispositivos electrónicos, al tiempo que se intervinieron nueve cuentas bancarias (con 200.000 euros de saldo), tres vehículos (valorados en más de 100.000 euros), 15 relojes de alta gama (valorados en 150.000 euros) y se embargó la propiedad de unos derechos de uso vitalicio de un club de golf (valorada en 100.000 euros).

Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de Europol.

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